Usklađenost i KYC provera: donesite poverenje u svaku odluku!

Upravljajte rizicima KYC-a, usklađenosti i reputacije putem Urba360 platforme

Pojednostavite provere usklađenosti i KYC-a

Rano identifikujte rizike po usklađenost i reputaciju. Pristupite pouzdanim podacima o PEP-ovima, sankcijama, merama sprovođenja zakona i negativnim medijima – sve na jednoj platformi. Delujte odlučno, ostanite u skladu sa propisima i pojednostavite sveobuhvatnu analizu i procese KYC‑a uz platformu Urba360.

  • Ubrzajte proces provere (due diligence)

    Unapredite obim i efikasnost provera novih klijenata, dobavljača i partnera kako biste pojednostavili rad na usklađenosti tokom procesa uključivanja.

  • Podržite globalne operacije

    Olakšajte prekogranične transakcije i partnerstva uz potpunu sigurnost, oslonjeni na pouzdane globalne informacije o rizicima.

  • Izbegnite kazne i pravne posledice

    Ostanite usklađeni sa stalno promenljivim propisima i izbegnite skupe kazne tako što ćete identifikovati i upravljati izloženošću prema sankcionisanim licima i entitetima.

  • Donosite pametnije odluke o rizicima

    Podržite kreditne i odluke nabavke obogaćenim podacima o usklađenosti, kako biste osigurali da vaši poslovni partneri ispunjavaju pravne i etičke standarde.

Glavni razlozi za korišćenje uvida u KYC i proveru usklađenosti

Provera usaglašenosti sa KYC-om je dodatni modul dostupan korisnicima Urba360 kroz naše partnerstvo sa LSEG-om, vodećim globalnim dobavljačem podataka o usaglašenosti.

Otkrijte URBA360 uvide i funkcionalnosti

Saznajte više

Rešenje za proveru usaglašenosti za svako poslovanje

Mala i srednja preduzeća (MSP)

Provera usklađenosti pomaže malim i srednjim preduzećima (MSP) da ispune obaveze iz oblasti sprečavanja pranja novca (AML) i identifikacije klijenata (KYC), bez potrebe za složenim sistemima ili velikim resursima.

 

 

Omogućava vam da brzo procenite nove partnere, izbegnete izloženost sankcionisanim licima ili politički izloženim licima (PEP), i ostanete korak ispred reputacionih rizika, uz podršku regulatornoj usklađenosti kako vaše poslovanje raste.

Kompanije

Za kompanije, provera donosi doslednost u procesima sprečavanja pranja novca (AML) i proverama trećih strana, i to kroz timove i različite regione.

 

 

Automatizacija KYC procesa i dubinskih provera (due diligence) štedi vreme, smanjuje rizik od manuelnih grešaka i obezbeđuje jasnu revizorsku evidenciju, čime jača internu upravljačku strukturu i regulatornu spremnost. 

Multinacionalne korporacije

Globalne kompanije se oslanjaju na skrining kako bi upravljale složenim rizicima usklađenosti na različitim tržištima. On omogućava centralni nadzor uz ispunjavanje lokalnih zahteva, pomažući vam da otkrijete rizične entitete, pratite promene u realnom vremenu i ostanete usklađeni sa međunarodnim propisima.

Takođe pogledajte

Česta pitanja o proveri usaglašenosti i KYC-u